Blog Details

Στην Σιγκαπούρη, πάνω από $530 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και περιουσία, συμπεριλαμβανομένων 28 ακινήτων, έχουν κατασχεθεί από τους κατόχους τους – δύο αλλοδαπούς που κατέχουν κυπριακά διαβατήρια – που διέφυγαν από τη χώρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Σιγκαπούρης, οι δύο άντρες – ηλικίας 37 και 39 ετών – σχετίζονται με την υπόθεση ξεπλύματος $3 δισεκατομμυρίων.

Παρόλο που οι αρχές δεν έχουν αναγνωρίσει τους υπόπτους επίσημα, οι Strait Times θεωρεί ότι οι ύποπτοι είναι οι Su Shuiming και Su Shuijun.

Οι δύο άντρες έφυγαν απρόοπτα από την Σιγκαπούρη το 2023, όπως έδειξε έκθεση των Strait Times και του οργανισμού ερευνητικής δημοσιογραφίας OCCRP, που αποκάλυπτε τις επιχειρήσεις και την ακίνητη περιουσία των δύο Κινέζων με κυπριακή υπηκοότητα.

Οι δύο άντρες ήταν καταζητούμενοι στην Κίνα από τον Αύγουστο του 2023, για ξέπλυμα χρήματος στην Σιγκαπούρη, που οδήγησε στην σύλληψη δέκα άλλων αλλοδαπών.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία προχώρησε στο πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών του 37χρονου, ύψους $157 εκατομμυρίων, στην κατάσχεση $93 χιλιάδων σε μετρητά και πάνω από 200 κομμάτια σε κοσμήματα, ακριβές τσάντες και συλλεκτικά αντικείμενα. Επίσης κατασχέθηκαν 9 ακίνητα, 2 οχήματα και ιδιότητα μέλους σε 4 θέρετρα.

Αντίστοιχα από τον 39χρονο, κατασχέθηκαν 19 ακίνητα, 3 οχήματα και ιδιότητα μέλους σε 3 θέρετρα, ενώ παγοποιήθηκαν οι λογαριασμοί του, ύψους $145 εκατομμυρίων, κατασχέθηκαν $300 εκατομμύρια σε μετρητά, μπουκάλες αλκοολούχων ποτών και πάνω από 60 κομμάτια σε κοσμήματα, ακριβές τσάντες και ρολόγια.

Οι δύο Κινέζοι – κάτοχοι Κυπριακών διαβατηρίων μέσω του επενδυτικού προγράμματος υπηκοότητας – είναι ανάμεσα σε 74 υπόπτους και καταζητούμενους από τις Κινεζικές αρχές για τζόγο εκτός συνόρων.

Αρκετοί από αυτούς που έχουν καταδικαστεί για υποθέσεις εκατομμυρίων δολαρίων είναι επίσης κάτοχοι Κυπριακών διαβατηρίων, είχαν ακίνητα στην Σιγκαπούρη και στο Ντουμπάι, που βοήθησαν στην σύνθεση της έκθεσης του OCCRP.

Διαβάστε περισσότερα:

Source omegalive.com.cy