Σύζυγος Σταρ Ελλάς ο «εγκέφαλος» σπείρας που εξαρθρώθηκε για φορολογικές απάτες εκατομμυρίων
Το ζευγάρι, μάλιστα φέρεται ενεργό στα social media στα οποία ανεβάζει κατά καιρούς πλούσιο φωτογραφικό υλικό από ταξίδια στο εξωτερικό, επίσκεψη σε διεθνείς οίκους μόδας, βόλτες με super cars, σαμπάνιες και χλιδάτη ζωή.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της #SuperΚατερίνας, η Σταρ Ελλάς είναι σοκαρισμένη και δεν γνώριζε τη δράση του συζύγου της ενώ δεν κατηγορείται.
Δικηγόρος της είναι ο Αλέξης Κούγιας στον οποίο παραπέμπει η ίδια.
Η συγκεκριμένη Σταρ Ελλάς έχει έντονη παρουσία στο Ιnstagram όπου τη βλέπουμε να δείχνει πολύ συχνά τα πανάκριβα brands ρούχων και αξεσουάρ που φοράει.
Το δεύτερο πρόσωπο, κάτοικος και αυτός των νοτίων προαστίων, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί- δηλώνει επίσημα επιχειρηματίας ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τα φλας των παπαράτσι για την σχέση του με γνωστό μοντέλο το οποίο σήμερα ασχολείται με το τραγούδι.
Η σπείρα έστηνε εικονικές εταιρείες για να αρπάζει εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο μέσω ΦΠΑ. Εγκέφαλος ήταν ο 59χρονος σύζυγος της εστεμμένης.
Από τους 11 συλληφθέντες του κυκλώματος, οι 10 είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι 3 εκ των 10 είναι τα αρχηγικά στελέχη του δικτύου που χρησιμοποιούσε πλαστές αποδείξεις, εικονικές εταιρείες και ένα δαιδαλώδες σύστημα με τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω των οποίων διακινούνταν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, τα έσοδα από τις απάτες τους.
Η λεία είναι άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στα 70 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η φοροαποφυγή. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και για παράβαση των νόμων περί όπλων, επιβλαβών φαρμάκων και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Η Οικονομική Αστυνομία παρακολουθούσε πολύ καιρό τις κινήσεις της σπείρας που βαρύνεται με κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα.
Πώς δούλευε το δίκτυο
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, οι συλληφθέντες είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διάρκεια και συγκεκριμένη δομή και οργάνωση, με σκοπό τη συγκάλυψη της μη απόδοσης Φ.Π.Α. ή της παράνομης θεμελίωσης δικαιώματος επιστροφής Φ.Π.Α., την είσπραξη παράνομου οικονομικού όφελος και την παρακράτηση παράνομων οικονομικών ενισχύσεων από τα ταμεία του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω ανύπαρκτων εταιριών εμπορίας προϊόντων τεχνολογίας ή νομικών οντοτήτων που έχουν τα χαρακτηρίστηκα του «εξαφανισμένου εμπόρου».
Για την επίτευξη του παράνομου σκοπού τους, τα μέλη της οργάνωσης:
Χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα και ψευδείς δηλώσεις για τη σύσταση των εταιριών, ενώ υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις μισθωτηρίων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δήλωναν ως έδρα των εταιριών χώρους στους οποίους ουδέποτε εγκαθίσταντο και δεν ανέπτυσσαν εμπορική δραστηριότητα, χρησιμοποιούσαν «αχυράνθρωπους» ή στοιχεία φυσικών προσώπων που δεν σχετίζονταν με νομικές οντότητες, ως διαχειριστές/εκπροσώπους των εταιριών, μέσω των στοιχείων αυτών, απέδιδαν ΑΦΜ και αποκτούσαν κωδικούς taxisnet, καταχωρούσαν τα στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δήλωναν σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες δήθεν μισθώσεις επαγγελματικών χώρων-εδρών των εταιριών, υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και αιτούνταν τις σχετικές αιτήσεις χορήγησης ενισχύσεων για επιτρεπτέα προκαταβολή και προχωρούσαν σε άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και συνδεόμενων με αυτούς τραπεζικών καρτών και εξέδιδαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Παράλληλα, για να αποφεύγουν την αποκάλυψη της δράσης τους από τις διωκτικές Αρχές, φρόντιζαν να ιδρύουν νέες νομικές οντότητες, να τοποθετούν διαρκώς νέα μέλη ως διαχειριστές και να καλύπτουν τις εικονικές εμπορικές συναλλαγές μέσα από ένα πλέγμα τραπεζικών κινήσεων συνδυασμένο με αναντιστοιχίες μεταξύ περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. σε σχέση με τις τραπεζικές πιστώσεις και τις χρεώσεις τηρούμενων λογαριασμών.
Αποτέλεσμα αυτού ήταν να εκδίδονται από τις φορολογικές αρχές αποφάσεις ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα» σε βάρος των ανύπαρκτων προσώπων ή «αχυρανθρώπων», αποστερώντας την δυνατότητα ανάκτησής τους και αποφεύγοντας τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των μελών της οργάνωσης.
Τα 8 super cars
Κατά τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
54.186 ευρώ,
2 πιστόλια,
2 καραμπίνες,
πλήθος φυσιγγίων και γεμιστήρων,
6 μαχαίρια,
σιδερογροθιά,
8 πολυτελή οχήματα,
59.989 απαγορευμένα φαρμακευτικά δισκία,
171 ηλεκτρονικά τσιγάρα και
πλήθος κινητών.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, δεσμεύτηκαν 1.556.333,82 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς 22 επιχειρήσεων.
Ο δικηγόρος και της Σταρ Ελλάς και του συζύγου της αλλά και του λογιστή του, Αλέξης Κούγιας είπε ότι ζήτησε προθεσμία για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι ενώ όπως είπε θα χρειαστούν ειδικοί επιστήμονες στο φορολογικό δίκαιο.
Οι συνομιλίες του αρχηγού
Σύμφωνα με το newsit, και το ρεπορτάζ από τους Δημήτρη Πώποτα και Άρια Καλύβα, οι συνομιλίες του αρχηγού, αλλά κι οι εντολές που έδινε, έπεσαν στις «τσιμπίδα» των διωκτικών αρχών. Ο κοριός της αστυνομίας κατέγραψε τηλεφωνικές του κλήσεις στις οποίες αποδεικνύεται το πως είχε στήσει τη δουλεία, αλλά και πώς ξέπλενε το βρώμικο χρήμα μέσω eshop.
Στις 23 Μαΐου του 2023 συνομιλεί με μια γυναικά συνεργό του και της δίνει τις παρακάτω κατευθύνσεις. «Θυμάσαι τους λογαριασμούς; Εκεί υπήρχαν κάποια χρήματα τα οποία είχαν δεσμεύσεις… Μπράβο, εγώ τώρα επειδή τώρα έχω μια τέτοια που θα τις βγάλουν τις δεσμεύσεις…Θέλω όμως για να μην τους στείλω σε άλλα ντι άλλων να σου στείλω ένα excel με λογαριασμούς. Να δούμε, είναι 13 εταιρείες, να δούμε σε ποιες εταιρείες υπάρχουν λεφτά, όποτε να μην τους βάλω να ασχοληθούν με κάποια που δεν έχει λεφτά μέσα….Οοοο μετά ναι, εμείς θα κάνουμε το winbank μετά μόλις απελευθερώνεται ο λογαριασμός. Σου στέλνω το excel τώρα σε κανά 20λεπτο θα σε πάρω τηλέφωνο. Μόλις σου στείλω τη λίστα με τις εταιρείες και τους λογαριασμούς, η μπορεί να φέρνω και του τέτοιου από εκεί να κάνει κατευθείαν μεταφορά μέσα στην τράπεζα, να συνεννοηθούμε να πηγαίνει σε δικό μας… δηλαδή όλες έχουν δέσμευση…Κι όλες έχουν από την εφορία. Δεν έχει νόημα, αν το κάνει για μια το κάνει για όλες κατάλαβες».
Σε μια άλλη συνομιλία του με αταυτοποίητο πρόσωπο εξηγεί το πως άνοιξε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.
Αρχηγός: Σας είχε πάρει τηλέφωνο ο Άρης πριν λίγο να σας πει για ένα πρόγραμμα της Ε.
Άγνωστος: Α ο… Άρης
Αρχηγός: Ναι, ναι. Λοιπόν εμείς ανοίγουμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Ναι να συνδέεται με το eshop που έχουμε, με τη σελίδα που τώρα τη φτιάχνουμε.
Σε συνομιλία με τον υπαρχηγό του κυκλώματος, αναφέρονται σε μια υπόθεση που απαιτείται να πάρουν έγκριση από μεγάλη τράπεζα της Ελλάδας.
Αρχηγός: Έχει κάποιο νέο μήπως
Υπαρχηγός: Δεν πρόκειται μέχρι δύο η ώρα που κλείνει η τράπεζα να δοθεί και σήμερα η έγκριση. Δεν προλαβαίνει με τίποτα πάει από Δευτέρα.
Αρχηγός: Ναι αλλά άλλο να ξέρουμε ότι έχουμε την έγκριση.
Υπαρχηγός: Αγάπη μου την έχουμε την έγκριση. Αν διαβάσεις το τελευταίο χαρτί που μας είχαν στείλει ήταν ξεκάθαρο.
Παράλληλα στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνεται ένα ακόμα πρόσωπο το οποίο πριν χρόνια γίνει γνωστό από τη σχέση που είχε με γνωστή μοντέλο το οποίο σήμερα ασχολείται με το τραγούδι. Πρόκειται για κάτοικο νοτίων προαστίων ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί και δηλώνει επίσημα επιχειρηματίας.
Source celebrity.reporter.com.cy
